AB'den 7 ülkeye kara para uyarısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kara para aklamayla mücadelede talep edilen uygulamaları geciktirdikleri gerekçesiyle Macaristan, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni uyardı
AB Komisyonu'nun ilgili ülkelere gönderdiği "resmi tebligat", AB mevzuatının ulusal yasalara uyarlanmaması halinde para cezasıyla sonuçlanabilecek yasal yaptırımlar öncesi ilk uyarı niteliğini taşıyor.
AB Komisyonu'nun, konuyla ilgili hazırladığı direktif iki yıl önce kabul edilmiş ve ocak ayına kadar yürürlüğe sokulması için mühlet verilmişti. AB'nin direktifi, kripto para birimi değişimi, ön ödemeli kart ve sadece kağıt üzerinde var olan şirketlerle ilgili daha sıkı kurallar uygulanmasını içeriyor.
Bu AB direktifi, 2016 yılındaki DEAŞ örgütünün Avrupa'daki saldırılarının ardından "terörün finansmanıyla ve finansal suçlarla daha iyi mücadele edebilmek" adına önerilmişti.
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bu 7 ülke ve Rum Yönetiminin söz konusu direktifi ulusal yasalara hala uyarlamadığı bildirildi.
DIŞ HABERLER
