Kredi kartı tefeciliğinde patlama
21.04.2011 00:00:00
Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanlarını son 3 yıldır uğraştıran POS tefecileri, karapara listelerinde de yer almaya başladı
YENİ MESAJ - İSTANBUL
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 2010 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük öncül suçların başında uyuşturucu madde kaçakçılığı ve POS tefecilik geliyor. POS tefecilerin ağına özellikle kredi kartı borcu olan ve nakite sıkışan vatandaşlar düşüyor. Genellikle cep telefonu bayiliği ve kuyumculuk alanlarında faaliyet gösteren tefeciler, mesela vatandaşın kartından 6 bin TL çekerek bunu taksitlendiriyor; karşılığında da vatandaşa 5 bin TL nakit ödeme yapıyor. POS tefecilerinin işi kriz dönemlerinde zirve yapıyor. Başta Şanlıurfa olmak üzere Anadolu'da da özellikle kuyumcular da bu alanda faaliyet gösteriyor. MASAK'a intikal eden ihbar ve şüpheli işlem bildirimlerinden analiz çalışmalarına tabi tutulan ve aklama suçu özelliği taşıdığı belirlenerek geçen yıl değerlendirme dosyası açılan öncül suçlar arasında ilk sırada uyuşturucu kaçakçılığı bulunuyor.
POS tefecileri 2. sıradaÖncül suçların yüzde 18'ini uyuşturucu madde kaçakçılığı meydana getiriyor. Bunu yüzde 17'lik suç oranıyla POS tefeciler takip ediyor. Maliye Bakanlığının son yıllardaki vergi incelemelerinde özellikle büyük şehirlerde büyük sorun olarak ortaya çıkan POS tefecilerin karapara niteliğindeki suçlarda da yoğun şekilde yer almaya başladığı dikkati çekiyor. Değerlendirme dosyası açılan öncül suçlar listesinde uyuşturucu kaçakçılığı ve POS tefeciliği, yüzde 16'lık oranla usulsüz mali işlemler, yüzde 10'luk oranla tefecilik, yüzde 8'lik oranla örgütlü suçlar, yüzde 7'lik oranla da dolandırıcılık izliyor.
YENİ MESAJ - İSTANBUL
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 2010 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük öncül suçların başında uyuşturucu madde kaçakçılığı ve POS tefecilik geliyor. POS tefecilerin ağına özellikle kredi kartı borcu olan ve nakite sıkışan vatandaşlar düşüyor. Genellikle cep telefonu bayiliği ve kuyumculuk alanlarında faaliyet gösteren tefeciler, mesela vatandaşın kartından 6 bin TL çekerek bunu taksitlendiriyor; karşılığında da vatandaşa 5 bin TL nakit ödeme yapıyor. POS tefecilerinin işi kriz dönemlerinde zirve yapıyor. Başta Şanlıurfa olmak üzere Anadolu'da da özellikle kuyumcular da bu alanda faaliyet gösteriyor. MASAK'a intikal eden ihbar ve şüpheli işlem bildirimlerinden analiz çalışmalarına tabi tutulan ve aklama suçu özelliği taşıdığı belirlenerek geçen yıl değerlendirme dosyası açılan öncül suçlar arasında ilk sırada uyuşturucu kaçakçılığı bulunuyor.
POS tefecileri 2. sıradaÖncül suçların yüzde 18'ini uyuşturucu madde kaçakçılığı meydana getiriyor. Bunu yüzde 17'lik suç oranıyla POS tefeciler takip ediyor. Maliye Bakanlığının son yıllardaki vergi incelemelerinde özellikle büyük şehirlerde büyük sorun olarak ortaya çıkan POS tefecilerin karapara niteliğindeki suçlarda da yoğun şekilde yer almaya başladığı dikkati çekiyor. Değerlendirme dosyası açılan öncül suçlar listesinde uyuşturucu kaçakçılığı ve POS tefeciliği, yüzde 16'lık oranla usulsüz mali işlemler, yüzde 10'luk oranla tefecilik, yüzde 8'lik oranla örgütlü suçlar, yüzde 7'lik oranla da dolandırıcılık izliyor.
Yorumlar
Yorum bulunmuyor.
