Türkiye kara para aklama odağı

Türkiye'de davası devam eden dosyalarda, 1997 yılı başından bu yana 2 katrilyon 331 trilyon 709,9 milyar lira karapara aklandığı belirlendi Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Karapara Aklama ile Mücadele Kanunu kapsamında MASAK'ın faaliyete geçtiği 17 Şubat 1997 tarihinden 2006 yılı başına kadar olan dönemde yapılan çalışmaları, bir Faaliyet Raporu ile ortaya koydu. Bu süreçte, dava konusu olan 172 dosyada, 1 katrilyon 305 trilyon 568 milyar lira karapara aklandığı saptandı. Aynı şekilde 710 milyon 423 bin 309 dolar, 17 milyon 163 bin 694 avro ve 43 milyon 877 bin 309 Alman Markı ile çeşitli tutarlarda İngiliz Sterlini, Hollanda Florini, Fransa Frangı ve Belçika Frangı da aklamaya konu edildi. Böylece, yabancı paraların TL karşılığı ile birlikte aklandığı belirtilen karapara tutarı, 2 katrilyon 331 trilyon 709 milyar 990 milyon liraya ulaştı.Bu süreçte, toplam 52 taşınmaz, 22 bin 210 metre karelik bir zeytinlik, 22 bin 379 metre karelik bir bağ ve 55 araç da karapara aklama aracı oldu. Bu dönemde cumhuriyet savcılıkları, 37 trilyon 651 milyar 101 milyonu yabancı paraların TL karşılığı olmak üzere, 38 trilyon 680 milyar 156 milyon lira tutarında nakde tedbir uyguladı. MASAK verilerine göre, karapara aklama suçlarının öncül suçlara dağılımında ilk sırada uyuşturucu madde ticareti geldi. Söz konusu süreçteki aklama suçu duyurularının yüzde 41'ini uyuşturucu madde ticareti oluşturdu. Bunu yüzde 16,6'lık oran ile kaçakçılık suçları, yüzde 13,5 ile nitelikli dolandırıcılık ve iflas, yüzde 12,1 ile de evrakta sahtekarlık izledi. 9 yıllık dönemde, MASAK'a karapara aklama suçu nedeniyle 2 bin 638 ihbarda bulunuldu. Bunların 1138'i cumhuriyet savcılıklarından, 815'i kamu kurumlarından, 66'sı bankalardan, 27'si basından, 556'sı gerçek ve tüzel kişilerden, 36'sı da yurtdışından geldi. Savcılık kaynaklı ihbarların yüzde 77'sinin Marmara Bölgesi, yüzde 13'ünün Doğu Anadolu sınırlarına ait olduğu bildirildi. Uyuşturucu ticareti konusundaki ihbarların da yüzde 80'i yine Marmara Bölgesi kaynaklı oldu.  1997-2005 döneminde MASAK'a 1272'si bankalar, 369'u gümrükler, 52'si döviz büroları, 6'sı özel finans kurumları, 3'ü aracı kurumlar ve 2'si de sigorta kurumları kaynaklı olmak üzere toplam 1704 şüpheli işlem bildirimi yapıldı. MASAK'a intikal eden ihbar ve şüpheli işlem bildirimleri, uzmanlar tarafından ön incelemeye tabi tutuldu ve bugüne kadar 1426 ön inceleme dosyalı açıldı. Bunlardan 424'ü incelemeye sevk edildi. 54 dosya hakkında da aklama suçu duyurusunda bulunuldu. Bu arada MASAK Başkanı Genç Osman Yaraşlı, Faaliyet Raporu'nda yer alan değerlendirmesinde, son 3 yıllık dönemde şüpheli işlem bildirimlerinin yüzde 126,5, savcılıklara yapılan karapara aklama suçu duyurularının ise yüzde 74,3 oranında arttığını bildirdi.